证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-137
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
“福新转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》
（以下简称“《募集说明书》”
）及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持
有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表
决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议
决议对公司可转换公司债券(以下简称“福新转债”)全体债券持有人(包括未参加
会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
“福新转债”2025
? 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开的基本情况
（一） 召集人：公司董事会
（二） 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14：00
（三） 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼
会议室
（四） 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种
方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（五） 会议主持人：公司董事长夏厚君先生
（六） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日
（七） 出席对象：
权的公司可转换公司债券数量共计 176,270 张，占公司可转换公司债券本期未偿
还债券总数的 17.2882%。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》
《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开
合法有效。
二、议案审议和表决情况
表决情况：同意票 176,270 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有
人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。
表决情况：同意票 176,270 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有
人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。
上述议案经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意，议案获得
通过。
三、律师见证情况
律师：赵依格、陈璐瑶
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《募集说明书》和《债券持有人会议规
则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债
券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
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